ACTA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

EMPRESAS X X X , S.R.L.

R.N.C. No.  :           <___>    Registro Mercantil No.  :           <___> 

Capital Social   :  RD$<____> 

Domicilio Social    :   <___>.

 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

 En la ciudad de <___>, República Dominicana, a los <___> (<___>) días del mes <___> del año <___> (<___>) siendo las Tres horas de la tarde, del día, mes y año mencionados, los señores:   <___>, dominicano(a), mayor de edad, estado civil <___>, de profesión u oficio  <___>, titular de la cédula de identidad y electoral No. <___>, domiciliado y  residente en el No. <___> de la calle <___> del sector de <___>, de esta ciudad de <___>,  con <___> cuotas sociales e igual números de votos, y,  <___>, dominicano(a), mayor de edad, estado civil <___>, de profesión u oficio <___>, titular de la cédula de identidad y electoral No. <___>, domiciliado y residente en el No. <___> de la calle <___> del sector de <___>, de esta ciudad de <___>, con <___> cuotas sociales e igual números de votos, se han reunido en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, en el Domicilio Social ubicado en la calle <___>, No. <___>,   Sector  <___>,  de esta ciudad de <___>, por convocatoria  de la Gerencia de fecha <___>, en cuya convocatoria se envió a los socios : 1-El Informe de Gestión de la Gerencia; 2-Los estados financieros Auditados por la Firma de Auditores Externos; 3-La Agenda de la Asamblea, y el proyecto de Resoluciones que serán propuestos y discutidos en esta Asamblea, en virtud de lo cual se otorga a la Gerencia el descargo procedente por la regularidad de la Convocatoria.  
De inmediato el Gerente <___> asumió la función de presidente de la Asamblea, e informo que estaban presentes socios con <___> cuotas sociales de las <___> que componen el capital social, es decir el <___>% del capital total, comprobando el quórum reglamentario para tomar las decisiones necesarias, por lo tanto los socios en uso de sus facultades soberanas deciden sobre lo siguiente:  

PRIMERA RESOLUCION

 "La Asamblea General después de haber tomado conocimiento del Informe de Gestión de la Gerencia de la Sociedad durante el año fiscal que cerró el <___>, y de los estados auditados por la firma   <___>, los cuales muestran una utilidad de RD$<___>, ha decidido otorgar descargo a la Gerencia por el periodo fiscal indicado. Esta Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor.

 SEGUNDA RESOLUCION  

"Los socios al deliberar sobre las utilidades de la sociedad que al <___>  ascienden a RD$<___>, después del pago de los impuestos correspondientes,  han decidido distribuir el monto remanente de RD$ <___>  a razón de RD$<___>  por cada cuota social, en un periodo de <___> meses.  Esta  Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor

 TERCERA RESOLUCION

 La Asamblea General designa como Gerente a <___> por el termino de <___>, con una remuneración de RD$<___>.  Esta  Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor.

 CUARTA RESOLUCION

 La Asamblea General designa como Comisario de cuentas por el termino de  <___>, al Sr.(a) <___>, quien recibirá una remuneración mensual de RD$<___>. Esta  Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor.

 QUINTA RESOLUCION

 "La Asamblea  autoriza a  <___> , para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias" . Esta  Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor.  El Gerente y el Comisario de cuentas estando presente en esta Asamblea aceptaron su designación, en cuya evidencia firman, junto con los accionistas al final de esta acta.   No habiendo nada más que tratar y siendo las Seis horas de la tarde se declararon terminados los trabajos de la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad  <___>, S.R.L.,  procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en señal de aprobación.
 

FIRMADOS

 

______________________ <___> SOCIO	______________________ <___> SOCIO
_______________________ <___> SOCIO	______________________ <___> SOCIO
_______________________ <___> COMISARIO DE CUENTAS	______________________ <___> GERENTE

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