EMPRESAS X X X , S.R.L.
R.N.C. No. : <___> Registro Mercantil No. : <___>
Capital Social : RD$<____>
Domicilio Social : <___>.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
En la ciudad de <___>, República Dominicana, a los <___> (<___>) días del mes <___> del año <___> (<___>) siendo las Tres horas de la tarde, del día, mes y año mencionados, los señores: <___>, dominicano(a), mayor de edad, estado civil <___>, de profesión u oficio <___>, titular de la cédula de identidad y electoral No. <___>, domiciliado y residente en el No. <___> de la calle <___> del sector de <___>, de esta ciudad de <___>, con <___> cuotas sociales e igual números de votos, y, <___>, dominicano(a), mayor de edad, estado civil <___>, de profesión u oficio <___>, titular de la cédula de identidad y electoral No. <___>, domiciliado y residente en el No. <___> de la calle <___> del sector de <___>, de esta ciudad de <___>, con <___> cuotas sociales e igual números de votos, se han reunido en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, en el Domicilio Social ubicado en la calle <___>, No. <___>, Sector <___>, de esta ciudad de <___>, por convocatoria de la Gerencia de fecha <___>, en cuya convocatoria se envió a los socios : 1-El Informe de Gestión de la Gerencia; 2-Los estados financieros Auditados por la Firma de Auditores Externos; 3-La Agenda de la Asamblea, y el proyecto de Resoluciones que serán propuestos y discutidos en esta Asamblea, en virtud de lo cual se otorga a la Gerencia el descargo procedente por la regularidad de la Convocatoria.De inmediato el Gerente <___> asumió la función de presidente de la Asamblea, e informo que estaban presentes socios con <___> cuotas sociales de las <___> que componen el capital social, es decir el <___>% del capital total, comprobando el quórum reglamentario para tomar las decisiones necesarias, por lo tanto los socios en uso de sus facultades soberanas deciden sobre lo siguiente:
PRIMERA RESOLUCION
"La Asamblea General después de haber tomado conocimiento del Informe de Gestión de la Gerencia de la Sociedad durante el año fiscal que cerró el <___>, y de los estados auditados por la firma <___>, los cuales muestran una utilidad de RD$<___>, ha decidido otorgar descargo a la Gerencia por el periodo fiscal indicado. Esta Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor.SEGUNDA RESOLUCION
"Los socios al deliberar sobre las utilidades de la sociedad que al <___> ascienden a RD$<___>, después del pago de los impuestos correspondientes, han decidido distribuir el monto remanente de RD$ <___> a razón de RD$<___> por cada cuota social, en un periodo de <___> meses. Esta Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favorTERCERA RESOLUCION
La Asamblea General designa como Gerente a <___> por el termino de <___>, con una remuneración de RD$<___>. Esta Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor.CUARTA RESOLUCION
La Asamblea General designa como Comisario de cuentas por el termino de <___>, al Sr.(a) <___>, quien recibirá una remuneración mensual de RD$<___>. Esta Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor.QUINTA RESOLUCION
"La Asamblea autoriza a <___> , para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias" . Esta Resolución fue sometida a consideración de los socios y fue aprobada con <___> votos a favor. El Gerente y el Comisario de cuentas estando presente en esta Asamblea aceptaron su designación, en cuya evidencia firman, junto con los accionistas al final de esta acta. No habiendo nada más que tratar y siendo las Seis horas de la tarde se declararon terminados los trabajos de la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad <___>, S.R.L., procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en señal de aprobación.FIRMADOS
| ______________________ <___> SOCIO
| ______________________ <___> SOCIO
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| _______________________ <___> SOCIO
| ______________________ <___> SOCIO
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_______________________ <___> COMISARIO DE CUENTAS
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______________________ <___> GERENTE
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